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以此为戒,提防西安融通投资股票诈骗

2021-10-14 8 56jietiao

  陕西西安融通投资股票诈骗案

  ?(2015-07-27 12:04:12)

  标签:?

  股票

  举报陕西西安融通投资涉嫌虚假宣传 、欺诈顾客、价格欺诈、偷税漏税 、超范围经营 、违法经营、非法荐股、非法经营 、金融诈骗等违法犯罪行为

  你们一直在对我进行诈骗,我就是不要钱也要让你们坐牢

  正文:

  (正文标题)举报陕西西安融通投资涉嫌虚假宣传、欺诈顾客、价格欺诈 、偷税漏税、超范围经营、违法经营 、非法荐股、非法经营、金融诈骗等违法犯罪行为

  一 、 投诉举报对象:

  公司名称:陕西西安融通投资有限公司

  公司地址:陕西西安高新区财富中心25楼

  收款人:李平

  开户行: 陕西省汉中市略阳支行

  帐号:中国建设银行6217004130003004392

  曹业务员QQ:210305925 电话:02989642564

  业务黄主管电话:02989642569

  公司电话:02985216032 02989642563

  二、受骗经过:

  2015年6月12日 ,早上8点30左右我接到一个电话:我司昨日建仓的股票彩虹精化今日必将拉升5个点,对方业务员自称西安融通投资,是一家私募机构 ,让我看下他们公司的实力 ,果然这支股票当天以5个点以上开盘,以后几天每天都会收到这种电话,且每日都是是以五个点以上开盘 ,业务员都会和我联系,吹他们公司如何有实力,说他们有专业的分析师 ,有可靠的内幕消息,3个月保证19800每月盈利30%以上,39800保证每月盈利60%以上 ,99800每月盈利100%以上。我自己技术还不错,但是当时贪心太重 。当时试着给他们打了一万,6月28日上午他们给我打电话 ,叫我现价买入30万三维工程,上午高价买了,下午直接跳水 ,当天亏损8个点 ,第二天直接跌停,,在他们要求下割肉 ,两天亏损5.4万。他说他们的分析老师都是专业的,叫我放心。6月24日说为了补偿我,带我体验99800级别的票 ,第二天买入新中基后涨停了,回本了3万,我信以为真 ,就给他们打了另外的29800.结果下一支99800的股票嘉化能源6月25买入50万以后连续跌停,亏损9.2万 。之后他们说行情不好就没有做票,7月10日 ,我在外面做事,他说他们老师分析出两只票上汽集团,金地地产 ,现价买入 ,我当时没时间看股票,就直接按要求买入各20万,结果晚上回家一看 ,他们通知我买入的时候已经千股涨停,就剩几支蓝筹没有涨停,这两支股票根本就是闭着眼睛瞎推荐的 ,第二天又亏损2万 。7月11日,我打电话过去的时候,是另外一个业务员接的电话 ,我还没来的及说话,他就告诉我:您记清楚了吗?仰帆控股。我们公司上个星期五建仓的股票,今日必拉升5个点以上 ,我查了一下,仰帆控股被中天系举牌,根本不是他们公司布局的。7月14号 ,业务员打电话告诉我他们公司布局的一支大型成长新白马股已经完成 ,可以带我建仓,补回损失,结果第二天他们自称经理的人叫我继续给他们打钱 ,不然就不能带我建仓 。7月16日,他们带客户建仓,我推脱说钱没有凑到 ,结果过了一会他们公司又给我打电话,说可以等我凑钱,这只股票下周还可以建仓一次 ,我每拖一次,他们建仓的时间也拖一次,此时我确认被骗。7月20日联系当地警方及市局经济侦查大队对此立案。  

  四、所涉罪行:

  其罪一:涉嫌欺诈顾客钱财:捏造事实 、虚假宣传 ,骗取股民信任后,捏造内幕,坐庄 ,操纵股价等虚假事实恶意欺诈股民的巨额钱财 ,他们已经涉嫌构成欺诈顾客 。

  其罪二:涉嫌偷税漏税和财务税收造假:《公司法》规定公司营业收入没有使用公司对公账户,他们骗取钱财所使用的都是私人账户(所谓的财务总监)。骗取广大股民数千万却从不提供发票,涉嫌偷税漏税。

  其罪三:涉嫌非法经营 、从事非法证券投资咨询活动:在没有取得《证券投资咨询业务资格证书》和《证券从业人员资格考试成绩合格证书》的情况下 ,非法向股民推荐股票 。即使取得相关资质,证监会和证券法是明文禁止金融机构向客户提供虚假承诺,保证收益 ,内幕消息股,他们严重违反法律规定,他们擅自搬离注册地址办公,《公司法》规定禁止注册公司擅自离开注册地址办公 ,他们不但擅自离开,并且连工商所也找不到他们的下落。属于非法销售,牟取暴利 ,涉嫌超范围经营、非法经营。

  其罪四:涉嫌金融诈骗:采用非法经营手段,以占有股民的钱为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法 ,骗取股民大额钱财 ,足以构成金融诈骗罪 。

  五、投诉举报诉求:

  1 、请求各局、部、委依法查处被举报公司捏造事实 、虚假宣传、恶意欺骗顾客、非法经营 、金融诈骗等违法犯罪行为,依法追究其违法犯罪的刑事责任、行政责任;

  2、请求工商部门对被举报公司做预警处理,锁死其工商账号 ,防止恶意变更 、注销。

  3、请求警方冻结被举报公司的银行收款帐号,保护众多受骗股民的财物。

  4、请求监管部门勒令被举报公司将所骗的钱财尽快一次性全额退还给受骗者,对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的赔偿 。

  5 、请求焦点访谈 ,新闻联播,电视台及各界媒体专题报道大量股票骗子公司残酷血腥骗取全国股民巨额钱财的新闻栏目 。

  真诚地恳请陕西省证监局 、西安市工商局、税务局、公安局等相关部门严肃查处陕西西安融通投资凭借虚假宣传提供非法荐股服务,欺诈全国股民巨额钱财的恶劣违法行为 ,严厉打击欺诈消费者 、非法荐股、非法经营等恶性犯罪行为,以免更多人上当受骗。责令陕西西安融通投资全额退还所骗款项,对受骗者造成的经济和精神损失给予必要的经济的赔偿。

  这家骗子公司还通过“广东福尔金贵金属经营有限公司”进行白银诈骗(与广东福尔金贵金属经营有限公司无关)

  希望所有股票以此为戒 ,不要被骗子蒙蔽双眼 。

  目前该公司所有电话,QQ已联系不上。

  此案我已经报警立案移交武汉市经济侦查大队并准备移交西安长安区人民法院提起公诉!

  由此给大家带来的工作上的麻烦,本人表示真诚谢意!

  举报人:程先生

  联系方式13871290476 QQ:513088863

  2015年7月23日

相关标签: # 他们 # 公司 # 非法 # 西安 # 经营

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